证券代码：300454 证券简称：服气服 公告编号：2024-096
债券代码：123210 债券简称：信服转债
服气服科技股份有限公司
对于信服转债转股价钱调养的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容确切、准确、竣工，莫得诞妄
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫教导：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于欢跃服气服科技股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）欢跃注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发
行 1,214.7560 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值 100 元，刊行总和为 121,475.6000 万元。经深圳证券来回所（以下简称“深交
所”）欢跃，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌来回，债券简称“信
服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的
第一个往改日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价钱的历次变动情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激勉筹算初次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市运动，公司总股本由 416,880,452 股加多至 419,785,512 股。信
服转债的转股价钱由 111.74 元/股调养为 111.32 元/股，转股价钱调养奏效日历为
（2）公司 2022 年度限制性股票激勉筹算预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市运动，公司总股本由 419,785,512 股加多至
价钱调养奏效日历为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分配，“信服转债”转股价钱由 111.31 元/股调
整为 111.26 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网线路的《2023 年年度权益分配实施公告》。
（4）公司 2022 年度限制性股票激勉筹算预留授予部分（第二批）的限制性
股票于 2024 年 11 月 6 日上市运动，公司总股本由 419,848,962 股加多至
价钱调养奏效日历为 2024 年 11 月 6 日。
二、 可转债转股价钱调养的依据
把柄《服气服科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的探究轨则，公司在本次刊行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行
调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养，
并在相宜条目的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养见识及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
债抓有东说念主转股央求日或之后、退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公
司调养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、清除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护
可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。探究转股价钱调养内容及操作见识将依
据其时国度探究法律法例及证券监管部门的探究轨则来制订。
三、 转股价钱调养原因及效劳
(一)调养原因
七次会议审议通过了《对于 2022 年度限制性股票激勉筹算初次授予部分第二个
包摄期相宜包摄条目及作废部分限制性股票的议案》，公司 2022 年度激勉筹算
初次授予的限制性股票第二个包摄期的包摄条目一经建树，本次本色包摄的限制
性股票数目为 1,891,716 股。公司总股本因本次包摄由 419,970,744 股加多至
票激勉筹算初次授予部分第二个包摄期包摄效劳暨股份上市公告》。
把柄探究法例和《召募诠释书》的轨则，转股价钱需要调养。
(二)调养效劳
把柄《召募诠释书》及中国证监会的探究轨则，该事项适用增发新股或配股
的调养公式，公司将调养“信服转债”转股价钱，具体调养情况如下：
P0=111.24 元/股，A=51.05 元/股，k= 1,891,716/419,970,744=0.45%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=111.24+51.05×0.45%/1+0.45%≈110.97 元/股（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入）
经筹商，“信服转债”转股价钱由 111.24 元/股调养为 110.97 元/股，调养后的
价钱于 2024 年 12 月 25 日开首奏效。
特此公告。
服气服科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十三日
